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      公司治理概要

      近三年股東大會主要決議

      一、2022年5月12日,渤海財險全體股東代表在天津市濱海高新區華苑產業區梅苑路增10號10樺科科技大廈召開年度股東大會, 審議通過以下事項:

      1.同意《關于渤海財險出售華苑工房房產的議案》,該房產出售方式需嚴格按照國有資產管理程序執行,委托符合資質的資產評估公司進行評估,并向上級單位進行資產評估備案登記,待批復后在天津產權交易中心公開掛牌轉讓;

      2.同意《關于渤海財險2021年度董事會工作報告的議案》;

      3.同意《關于渤海財險2021年度監事會工作報告的議案》;

      4.同意《關于渤海財險2021年度董事監事履職評價報告的議案》,該議題陽建軍、王劍回避本人履職評價結果;

      5.同意《關于渤海財險2021年度大股東行為評估報告的議案》;

      6.同意《關于渤海財險2021年度獨立董事盡職報告的議案》;

      7.同意《關于渤海財險2021年度關聯交易整體情況和管理制度執行情況報告的議案》。

      上述議案的表決結果:197347萬股同意,占出席會議股東所持有表決權股份的100%,0股反對,0股棄權。

      二、2021年5月14日,渤海財險全體股東代表在天津市濱海高新區華苑產業區梅苑路增10號10樺科科技大廈召開年度股東大會, 審議通過以下事項:

      1.聽取《渤海財險2020年度董事會工作報告》;

      2.聽取《渤海財險2020年度監事會工作報告》;

      3.聽取《渤海財險2020年度關聯交易整體情況和管理制度執行情況報告》;

      4.聽取《渤海財險2020年度審計報告》,包括以下專項報告:

      (1)《2020年度機動車交通事故責任強制保險業務財務報表專項審計報告》;

      (2)《2020年第四季度償付能力報表專項審計報告》;

      (3)《2020年度保險資金運用內部控制專項審計報告》。

      上述議案的表決結果:162500萬股同意,占出席會議股東所持有表決權股份的100%,0股反對,0股棄權。

      三、2020年5月15日,渤海財險全體股東代表在天津市濱海高新區華苑產業區梅苑路增10號10樺科科技大廈召開年度股東大會, 審議通過以下事項:

      1.同意《渤海財險2020年財務預算報告》;

      2.同意《渤海財險2019年度董事會工作報告》;

      3.同意《渤海財險2019年度監事會工作報告》;

      4.同意《渤海財險2019年度獨立董事盡職報告》;

      5.同意《渤海財險2019年度關聯交易整體情況和管理制度執行情況報告》;

      6.聽取了《渤海財險2019年度財務報表審計報告》。

      上述議案的表決結果:162500萬股同意,占出席會議股東所持有表決權股份的100%,0股反對,0股棄權。

       

      正在播放美人秘书の忧郁
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